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湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议

发布日期:2021-07-18 08:25   来源:未知   阅读:

  股票简称:湘邮科技证券代码:600476公告编号:临2006-0091股票简称:湘邮科技证券代码:600476公告编号:临2021-002湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2.一、董事会会议召开情况(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定;(二)会议通知于2021年1月28日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事;(三)会议于2021年2月4日以通讯表决方式召开;会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

  3.二、董事会会议审议情况(一)《公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》具体内容详见同日公告。

  4.议案表决情况:5位关联董事回避表决,非关联董事4票赞成,香港六合挂码0票反对,0票弃权。

  6.(二)《关于聘任公司副总裁的议案》2经总裁张华女士提名,会议聘任姚琪先生担任公司副总裁,任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。

  9.特此公告!湖南湘邮科技股份有限公司董事会二○二一年二月五日附件一:公司高级管理人员简历姚琪,1975年出生,北京人,中共党员,本科学历。

  11.曾任北京市邮政管理局南区局科员、支局长;中国邮政集团有限公司北京市分公司财务部业务经理;中国邮政集团有限公司北京市海淀分公司、丰台分公司财务部主任。

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